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Las autoridades vietnamitas han desmantelado con éxito una importante red transnacional de fraude que involucraba a más de 13.000 víctimas y las estafó por casi un billón de dongs vietnamitas (aproximadamente 40 millones de dólares estadounidenses). En la operación, el cerebro del delito, Phạm Thị Huyền Trang, de 26 años, fue arrestado junto con decenas de cómplices durante el Año Nuevo Lunar (Tet).

Moat Bai: Un foco de delincuencia transnacional

La provincia de Moat Bai se encuentra en el sureste de Camboya, fronteriza con Vietnam. La ciudad de Ba Vi (Moat Bai), en la provincia, es una ciudad fronteriza clave para la entrada a Vietnam, con numerosos casinos e instalaciones comerciales. Sin embargo, debido a su proximidad a la frontera, Moat Bai también se ha convertido en un foco de actividades ilícitas, como la trata de personas y las redes de fraude en línea.

En los últimos años, las organizaciones de fraude que operan en la provincia de Svay Rieng han aprovechado su ventaja geográfica para llevar a cabo elaboradas estafas en línea dirigidas a ciudadanos vietnamitas. Las actividades ilegales en la región han atraído la atención mundial, en particular los casos relacionados con trabajo forzoso y centros de fraude.

Operación Transnacional de Alto Riesgo

La organización de fraude operaba principalmente en la provincia de Moc Bai, bajo la dirección de Pham Thi Huyen Trang y varios socios chinos anónimos. Pham Thi Huyen Trang, quien dominaba el mandarín, era responsable de capacitar al equipo de fraude, redactar guiones de estafa e instruir a los miembros para que se hicieran pasar por policías y funcionarios del gobierno vietnamitas.

Los estafadores utilizaban el robo de identidad, problemas legales o problemas con la matrícula escolar para intimidar a las víctimas, engañándolas para que instalaran aplicaciones maliciosas que se hacían pasar por plataformas gubernamentales. Estas aplicaciones les permitían acceder remotamente a los dispositivos de las víctimas y robar información de cuentas bancarias mediante huellas dactilares o reconocimiento facial.

La Estructura de Tres Niveles del Fraude

Las autoridades descubrieron que la red de fraude operaba con un sistema de tres niveles, cada uno diseñado para maximizar el engaño y la explotación financiera:

Contacto Inicial: Los estafadores se hacen pasar por policías o funcionarios del gobierno, informando a las víctimas sobre asuntos legales falsos.

Instalación de aplicaciones: Las víctimas son engañadas para que descarguen aplicaciones que permiten a los estafadores controlar sus teléfonos inteligentes de forma secreta.

Robo financiero: Los estafadores utilizan el acceso remoto para iniciar transacciones, engañando a las víctimas para que aprueben pagos sin saberlo.

Esta operación sistemática permitió a la organización aprovecharse eficazmente de la confianza de las víctimas en la autoridad, lo que resultó en importantes pérdidas financieras.

Arrestos y represión

La policía provincial de Bac Ninh lideró esta redada transnacional a gran escala. El equipo de investigación vigiló a los sospechosos durante meses y colaboró con el control fronterizo y agencias internacionales para rastrear los movimientos de miembros clave.

El momento crucial ocurrió durante la festividad del Tet a principios de 2025. Previendo que los miembros de la organización de fraude regresarían a casa para las fiestas, las autoridades desplegaron 43 equipos de operaciones especiales en aeropuertos y puestos de control fronterizos. En el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói, Pham Thi Huyen Trang y otros sospechosos fueron arrestados por la policía cuando intentaban entrar al país.

Hasta la fecha, 42 sospechosos han sido imputados, y 38 ya han sido arrestados por cargos que incluyen fraude, lavado de dinero e inmigración ilegal.

Advertencia Pública y Medidas Futuras

Este caso pone de relieve la creciente amenaza del fraude transnacional. Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse alerta y cautelosa ante contactos sospechosos que se hacen pasar por funcionarios. Se recomienda a los ciudadanos evitar instalar aplicaciones desconocidas y verificar cualquier solicitud de información personal o financiera.

Las fuerzas del orden están ampliando sus investigaciones para identificar a más miembros de la red de fraude y rastrear los activos financieros vinculados a las estafas. Mientras tanto, las autoridades también están reforzando las medidas de seguridad para prevenir actividades fraudulentas similares.

La situación en la provincia de Moc Bai ilustra los desafíos que plantea la ciberdelincuencia transnacional. Esta operación a gran escala demuestra la eficacia de la cooperación internacional entre las fuerzas del orden para proteger a los ciudadanos de redes de fraude cada vez más sofisticadas.