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A principios de 2025. el Sr. Wang conoció a un hombre que decía ser un analista senior de Wall Street. Hablaba con profesionalismo, proporcionaba información detallada y compartía con frecuencia informes de mercado, gráficos técnicos y perspectivas privilegiadas, lo que poco a poco le fue ganando la confianza.

Poco después, le recomendó unirse a una plataforma de inversión en acciones de alta rentabilidad, sugiriendo comenzar con una pequeña inversión de 5000 dólares.

Sorprendentemente, la plataforma le mostró rápidamente una ganancia de 2000 dólares, que retiró con éxito. Este primer paso exitoso disipó por completo las dudas del Sr. Wang, haciéndole creer que se trataba de un canal de inversión genuinamente profesional. Posteriormente, bajo la presión de este hombre, que lo instó a invertir con insistencia y amenazas de arrepentimiento si perdía la oportunidad, aumentó gradualmente su inversión, hasta alcanzar los 200 000 dólares.

Sin embargo, cuando intentó retirar dinero de nuevo, todo empeoró drásticamente: la plataforma mostró un mensaje de "anomalía en la cuenta" y el servicio de atención al cliente exigió el pago de "impuestos" antes de retirarlo. El Sr. Wang se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal, pero tanto el hombre como el servicio de atención al cliente de la plataforma desaparecieron por completo. Entonces se dio cuenta de que había sido estafado y buscó ayuda de inmediato a la Alianza Global Antifraude.

【Cambios psicológicos: De precaución → Confianza → Ansiedad → Colapso】

Precaución y observación inicial: Retirar pequeñas inversiones con éxito le hizo bajar la guardia al instante.

Confianza media alta: Creyendo haber encontrado un inversor profesional y bien intencionado, aumentó continuamente sus inversiones bajo presión y expectativas.

Ansiedad e inquietud en la etapa final: La plataforma comenzó a poner excusas y a exigir comisiones adicionales.

Colapso y arrepentimiento: La plataforma cerró y la otra parte se volvió inaccesible. Sentía que los $200.000 se habían perdido para siempre.

No se rindió, sino que decidió buscar la ayuda de un equipo profesional.

【Flujo de Procesamiento en Cuatro Etapas】

Etapa Uno | Interrupción de Pagos e Investigación del Canal de Pago

El equipo analizó primero los registros de remesas y los canales de recepción del Sr. Wang, incluyendo:

Banco Intermediario

Procesador de Pagos Externo

Cuenta en el Extranjero Vinculada a la Plataforma

Periodo y Lote de Remesa

La investigación reveló que la plataforma utilizaba un sistema de pago de alto riesgo, advertido por varios países, y que existían quejas similares previas.

Nuestro equipo rastreó de inmediato el flujo de fondos e inició procedimientos para suspender y detener los pagos, impidiendo que los fondos se transfirieran rápidamente por niveles.

Fase Dos | Investigación de la Tecnología de la Plataforma, Servidores y Dominios

Nuestro equipo de análisis técnico realizó una investigación exhaustiva de la plataforma:

Rastreo de la ubicación real del servidor

Análisis de la información del registrante del dominio

Comparación de la dirección IP del terminal de control

Comprobación de similitudes con plataformas fraudulentas anteriores

Los resultados de la investigación mostraron lo siguiente:

Este sitio web de inversión no era una plataforma financiera legítima, sino un sistema basado en plantillas, creado por un grupo de fraude específico en el Sudeste Asiático, vinculado a al menos una docena de casos similares.

Fase Tres | Seguimiento del Flujo de Fondos Transfronterizo e Identificación de Responsables

Con base en los registros de transacciones financieras, nuestro equipo confirmó que los fondos pasaron por:

Tres niveles de intermediarios

Una empresa de pagos extranjera que incumplió con sus obligaciones de diligencia debida

Múltiples cuentas de retransmisión a corto plazo

Debido a importantes lagunas en el proceso de revisión antilavado de dinero de la empresa de pagos, nuestro equipo solicitó formalmente el inicio de un procedimiento de resolución de disputas.

El objetivo principal de esta fase era hacer que los fondos fueran rastreables y así iniciar el proceso de devolución.

Fase Cuatro | Recuperación Exitosa de Fondos a Través de Canales Especiales

Tras presentar una cadena completa de pruebas y datos de pagos transfronterizos, la entidad de pago y la unidad de compensación finalmente acordaron devolver los fondos.

Tras casi una semana de investigación, negociación y procesamiento de pagos en varios países, la inversión de 200.000 dólares del Sr. Wang se recuperó con éxito.

El Sr. Wang declaró posteriormente: «Al principio me sentí desanimado, pero nunca imaginé que realmente tendría la oportunidad de recuperar mi dinero».

【Conclusión】

El caso del Sr. Wang demuestra que:

Los fondos fraudulentos no son totalmente irrecuperables; la clave está en la rapidez y la profesionalidad.

Siempre que actúe con rapidez y disponga de datos completos, aún existe la posibilidad de:

✔ Detener la estratificación de fondos

✔ Congelar algunas cuentas intermediarias

✔ Recuperar las pérdidas con éxito mediante terminales de pago multipaís

Cuanto antes actúe, mayor será la probabilidad de éxito; cuanto más tarde, mayor será la probabilidad de que los fondos fraudulentos se canalicen a canales imposibles de rastrear en la dark web.