Actualidad

Entre todas las estafas internacionales por teléfono, correo electrónico y WhatsApp, la suplantación de identidad de Oficinas de Inmigración y Centros de Visas ha sido una de las estafas de mayor crecimiento, mayor número de víctimas y más aterradoras a nivel mundial en los últimos tres años.

Este tipo de estafa se dirige a:

Trabajadores extranjeros

Estudiantes internacionales

Solicitantes de visas de turista o de vacaciones y trabajo

Aquellos cuyas solicitudes de inmigración están pendientes de aprobación

Personas con experiencia viviendo en el extranjero

Se aprovechan de la ansiedad y la asimetría de información asociadas con la condición de inmigrante, dirigiéndose a quienes temen ser deportados.

A continuación, un análisis completo.

I. El disfraz de los estafadores

Los equipos de estafadores imitan meticulosamente identidades oficiales:

1. Suplantación de identidad de oficinas de inmigración

USCIS (Estados Unidos)

IRCC (Canadá)

Ministerio del Interior (Reino Unido)

Departamento del Interior (Australia)

Agencia de Inmigración y Asilo de la UE

ICA (Singapur)

Departamento de Inmigración de Hong Kong

2. Suplantación de identidad de agencias/centros de servicio de visas

VFS Global

TLScontact

BLS

"Agentes de servicio de visas" privados

- Organizaciones falsas como el "Departamento de Revisión de Casos" y el "Departamento de Verificación de Identidad"

Logotipos, formatos, documentos y dominios de correo electrónico se falsifican para parecer auténticos.

II. Métodos de notificación más comunes

Los estafadores se pondrán en contacto contigo a través de canales aparentemente legítimos:

Correo electrónico con apariencia oficial (dominio falso)

Contacto por WhatsApp/Telegram

Llamada de voz automática

Línea de atención al cliente falsa (con número local)

Correo electrónico en PDF (sello oficial falsificado)

Mensaje de texto: "Tu caso ha sido marcado"

El tono del mensaje suele ser estresante y urgente, lo que provoca pánico instantáneo en la víctima.

III. Principales tácticas de estafa (Empezando por las amenazas)

Independientemente del país, estas estafas comparten características comunes:

① Anunciar un problema con tu visa o estatus

Por ejemplo:

Se te sospecha que presentas documentos falsos

Tu visa está a punto de vencer

Las autoridades de inmigración han detectado actividad sospechosa

Tu caso de inmigración está bajo investigación

Necesitas cooperar con una "verificación de identidad"

Cualquiera de estas situaciones es suficiente para hacerte latir el corazón.

② Usar lenguaje amenazante para impedirle pensar con claridad

Las amenazas más comunes:

Podría ser deportado inmediatamente

Su estatus legal en el país será suspendido

Debe cooperar con la "investigación"; de lo contrario, se le denegará la visa

Es sospechoso de fraude migratorio

Su estatus ha sido congelado temporalmente

Estas palabras son extremadamente perjudiciales para las personas en países extranjeros. ③ Solicitudes de "restauración de estatus" o "desbloqueo de caso"

Por ejemplo, las solicitudes pueden incluir:

Pago de "tarifas de procesamiento de caso"

Pago de "tarifas de verificación de documentos"

Pago de "tarifas de verificación de identidad"

Pago de "tarifas de procesamiento acelerado"

Pago de "depósitos de seguridad"

Los métodos de pago casi siempre son irregulares:

Bitcoin

Tarjetas de regalo

Transferencias bancarias a cuentas personales

Pagos con billetera electrónica

Pagos de PayPal/Cash App a cuentas de desconocidos

Las autoridades de inmigración legítimas nunca solicitan pagos de estas maneras.

4. Plazos, sin colgar, sin abogado

Estas son las características más típicas de las estafas:

- "No puede colgar el teléfono, se graba como prueba".

- "No puede decírselo a nadie".

- "Si contrata un abogado, solo empeorará las cosas".

- "Si no paga inmediatamente, lo denunciaremos a la policía".

Los canales oficiales nunca le prohíben contratar un abogado; solo los estafadores lo dicen.

IV. Razones del éxito de las estafas

Estos métodos son eficaces porque explotan precisamente tres debilidades psicológicas importantes:

1. Ansiedad migratoria

Los extranjeros generalmente temen que sus visas se vean afectadas o ser deportados.

2. Desconocimiento de los procedimientos oficiales

Los sistemas migratorios son complejos y la mayoría de las personas no tienen claro qué procedimientos son legítimos.

3. Los documentos falsificados son demasiado realistas.

Los grupos estafadores pueden producir:

PDF con logotipos gubernamentales

- "Número de caso"

Sellos oficiales falsos

Correos electrónicos oficiales falsos

Líneas telefónicas de atención al cliente falsas

Muchos residentes locales incluso creen que son auténticos, y ni hablar de los extranjeros.

V. Proceso típico de un caso (Escenario más común)

Los siguientes son los escenarios más comunes que enfrentan las víctimas:

Caso 1: Estudiantes internacionales reciben repentinamente una notificación de "anomalía de visa"

El contenido dice:

- "Hay un problema con los documentos que presentó".

- "Su visa de estudiante ha sido catalogada como sospechosa".

- "Debe volver a llamar en 24 horas; de lo contrario, se cancelará forzosamente".

Exigirán:

Pagar las tasas de revisión de documentos

Proporcionar una copia de su pasaporte

Proporcionar información bancaria

Muchos estudiantes están tan asustados que no pueden dormir en toda la noche.

Caso 2: Trabajadores extranjeros a los que se les pide pagar "tarifas de verificación de identidad"

La estafa afirma:

Su visa de trabajo está bajo investigación.

Debe pasar el "proceso de verificación".

De lo contrario, se notificará a la empresa.

Se le exigirá que abandone el país.

Luego, le exigen transferencias de dinero.

Para quienes han dejado sus hogares para trabajar lejos, esto representa una enorme presión.

Caso 3: Solicitantes de inmigración informados de que "el caso ha sido congelado"

Afirmaciones comunes:

- "Se sospecha que los documentos que proporcionó son falsos".

- "Su información coincide con antecedentes penales".

- "El caso está bajo revisión y se requiere un depósito".

Este tipo de casos son más comunes entre personas de China, India, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.

VI. Cosas que las organizaciones oficiales jamás harán

Puede distinguir entre estafas legítimas y fraudulentas recordando lo siguiente:

1. No se pondrán en contacto con usted por WhatsApp/Telegram.

2. No le pedirán que realice pagos inmediatos.

3. No le dirán que no contrate un abogado.

4. No le amenazarán con la deportación ni el arresto.

5. No le pedirán tarjetas de regalo ni pagos en criptomonedas.

6. No le impedirán colgar el teléfono.

Si se encuentra con alguna de las situaciones anteriores, es una estafa.

VII. Grupos particularmente vulnerables a estas estafas

Estudiantes internacionales recién llegados

Personas con conocimientos limitados de inglés, japonés o del idioma local

Aquellos que esperan la aprobación de inmigración

Personas cuyo estatus está a punto de expirar

Personas que viven solas en el extranjero

Trabajadores expatriados

Parejas de recién casados extranjeros

Los estafadores saben que estos grupos son los más fáciles de intimidar.

VIII. Cómo evitar ser la próxima víctima

Las siguientes son las maneras más efectivas de identificar estafas:

1. Los canales oficiales solo usarán direcciones de correo electrónico o cartas oficiales.

Y nunca usarán:

@gmail

@yahoo

@outlook

@visa-center-support.com (dominio falso).

2. Nunca solicitarán pagos ni depósitos inmediatos.

Especialmente pagos de criptomonedas.

3. Cualquier lenguaje amenazante es una estafa.

Las organizaciones legítimas solo escribirán:

"Por favor, envíe información adicional".

"Por favor, responda en ○ días".

No escribirán:

"Arresto inmediato".

"Caso congelado".

"Pago inmediato".